公告日期：2026-04-29

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2026-040
雅本化学股份有限公司

关于召开2025年年度股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会
议的决定，公司将于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会，现将有关
事项通知如下：

一、本次会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：2026 年 5 月 22 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 18 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 5 月 18 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市普陀区中江路 118 弄 22 号海亮大厦 A 座 22 层会议室。
二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东会提案及编码

备注

提案编 提案名称 提案类型 该列打勾的
码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投 √

票提案

2.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投 √

票提案

3.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬及津贴方案的议案》 非累积投 √

票提案

4.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投 √

……
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