公告日期：2026-04-29

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2026-031
雅本化学股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于
2026 年 4 月 27 日上午 10:30 以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已于 2026 年
4 月 17 日以邮件方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席会议董事 9 名。会议由公司董事长兼总经理蔡彤先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1. 审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了 2025 年年度报告及其摘要，报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公
司章程》的规定，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

3. 审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，以及独立董事张军先生、严嘉先生及饶艳超女士出具的《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》，董事会编制了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了总经理蔡彤先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025年度公司经营管理层严格执行了股东会和董事会的各项决议，公司经营管理各项工作有序开展。报告内容客观、真实地反映了公司管理层 2025 年度主要工作及成果。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

公司目前多个项目在建，项目建设、研发投入及原材料采购等支出规模庞大。鉴于2025年度公司尚未盈利，为更好地维护全体股东长远利益，保障公司持续经营与长期发展，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

6. 审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《2025年度内部控制自我评价报告》。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

7. 审议通过了《关于 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司社会责任报告披露要求》，并结合公司在履行社会责任方面的实际情况，公司编制了《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

本议案已经战略决策委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

8. 审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，公司基于谨慎性原则，对……
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