公告日期：2026-04-29

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2026-042
雅本化学股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议存在否决议案的情形，被否决议案为：议案一至议案十二，具体情况如下：

议案一：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；

议案二：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；
2.01 发行股票的种类和面值；

2.02 发行方式和发行时间；

2.03 发行对象及认购方式；

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则；

2.05 发行数量；

2.06 本次发行股票的限售期；

2.07 募集资金规模及用途；

2.08 股票上市地点；

2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排；

2.10 本次发行决议的有效期限；

议案三：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》；
议案四：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
的议案》；

议案五：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析报告的议案》；

议案六：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

议案七：《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和
相关主体承诺的议案》；

议案八：《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》；

议案九：《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》；
议案十：《关于提请股东会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》；

议案十一：《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》；

议案十二：《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》。

2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、鉴于本次股东会部分议案未通过，为充分尊重中小投资者意愿，公司将结合监管要求及业务发展需要，对相关议案进行重新论证，并择机启动决策程序。
一、会议召开和出席情况

雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会（以
下简称“股东会”）现场会议于 2026 年 4 月 29 日下午 14:30 在上海市普陀区中
江路 118 弄 22 号海亮大厦 A 座 22 层会议室召开；同时使用深圳证券交易所交
易系统网络投票于 2026 年 4 月 29 日交易时间接受网络投票，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2026 年 4 月
29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间接受网络投票。

出席本次股东会的股东及股东的委托代理人共计 496 人，代表有表决权的股份数为 310,144,234 股，占公司股份总数的 32.1957％。其中，参加现场会议的股
东及股东代表 4 人，代表股份 262,857,301 股，占公司股份总数的 27.2869％；参
加网络投票的股东及股东代表 492 人，代表股份 47,286,933 股，占公司股份总数的 4.9088％。

本次股东会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事长蔡彤先生主持。公司全体董事、高级管理人员及见证律师等出席或列席了本次股东会。

二、议案审议和表决情况

(一) 审议未通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：

同意 31,426,347 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 59.9575%；
反对 20,344,848 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 38.8154%；弃权643,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2271%。

现场出席会议的关联股东宁波雅本控股有限公司回避表决。

其中，中小股东总表决情况：

同意 31,207,197 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.7893%；反对 20,344,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 38.9784%；弃权 643,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席
本次股……
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