公告日期：2026-05-14

证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2026－022
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会以现场投票（现场及视频会议方式投票，下同）、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

2026 年 4 月 23 日，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2025 年度股东会的会议通知，本次会议以现场及网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2026 年 5 月 14 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 14 日 9：15－15：00
期间的任意时间。现场会议于 2026 年 5 月 14 日 14：00 在公司一号会议室召开。
参加本次股东会现场及网络投票的股东及股东委托代理人共369名，代表股份285,049,868股，占公司有表决权总股份的27.9001%。其中参加本次股东会的中小股东共361名，代表股份86,950,901股，占公司有表决权总股份的8.5106%。参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共12名，代表股份237,511,067股，占公司有表决权总股份的23.2471%。参加本次股东会网络投票的股东及股东代理人共357名，代表股份47,538,801股，占公司有表决权总股份的4.6530%。

本次股东会由公司董事会召集，董事长李占强先生主持，公司董事及董事会秘书出席会议，公司高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》和《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意282,015,268股，占出席会议股东所代表有效表决股份的
98.9354%；反对2,982,900股，占出席会议股东所代表有效表决股份的1.0464%；弃权51,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0181%。

中小股东表决情况：同意83,916,301股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的96.5100%；反对2,982,900股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的3.4306%；弃权51,700股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的0.0595%。
2、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意283,309,868股，占出席会议股东所代表有效表决股份的
99.3896%；反对1,680,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.5896%；弃权59,300股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0208%。

中小股东表决情况：同意85,210,901股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的97.9989%；反对1,680,700股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的1.9329%；弃权59,300股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的0.0682%。
3、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意282,427,768股，占出席会议股东所代表有效表决股份的
99.0801%；反对2,580,200股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.9052%；弃权41,900股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0147%。

中小股东表决情况：同意84,328,801股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的96.9844%；反对2,580,200股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的2.9674%；弃权41,900股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的0.0482%。
4、审议通过《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的议案》

表决结果：同意277,263,337股，占出席会议股东所代表有效表决股份的

97.2684%；反对7,761,431股，占出席会议股东所代表有效表决股份的2.7228%；弃权25,100……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。