公告日期：2026-04-23

证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2026-018
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年5月14日召开2025年度股东会。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：洛阳市洛龙区开元大道 288 号会展国际 13A 层 公司一号会议室
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码 可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保

的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的

议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2026 年度外部审计机构的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司董事 2026 年度薪酬、津贴的议案》 √作为投票对象
7.00 非累积投票提案 的子议案数（9）

7.01 董事李占强先生 非累积投票提案 √

7.02 董事李波波先生 非累积投票提案 √

7.03 董事刘玉峰先生 ……
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