公告日期：2026-04-23

证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2026－015
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

关于修订及新增部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
21 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》及修订、新增公司部分治理制度等相关议案，因公司调整组织架构，同时根据上市公司治理有关要求，结合公司实际情况，修订及新增公司部分治理制度，情况如下：

序号 制度名称 形式 是否提交股东会审议

1 《董事会议事规则》 修订 是

2 《独立董事工作制度》 修订 是

3 《关联交易决策制度》 修订 是

4 《募集资金管理制度》 修订 是

5 《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金 修订 是

占用制度》

6 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否

7 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否

8 《董事会战略委员会实施细则》 修订 否

9 《对外投资管理制度》 修订 否

10 《会计师事务所选聘制度》 修订 否

11 《内部审计管理制度》 修订 否

12 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

13 《市值管理制度》 修订 否

14 《委托理财管理制度》 修订 否

15 《信息披露与投资者关系管理制度》 修订 否

16 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 修订 否

17 《子公司管理制度》 修订 否

18 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 新增 是

序号 制度名称 形式 是否提交股东会审议

19 《董事、高级管理人员离职管理制度》 新增 否

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十一日

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