公告日期：2026-04-23

证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2026－006

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关制度，本着对公司全体股东负责的精神，切实履行董事会职责，规范运作、科学决策，维护了公司及股东的合法权益。现将 2025 年度董事会的工作情况报告如下：

一、公司经营情况概述

2025 年，面对复杂多变的经营环境，公司始终坚守节能环保与新材料赛道，以技术创新为核心驱动力，沉着应对市场波动，稳步推进各项经营工作落地，对技术研发、市场拓展、产能升级、产业链协同、人才建设等多领域实现突破性进展，为长期高质量发展筑牢根基。2025 年度，公司实现营业总收入 30.74 亿元，较去年同期增长 13.39%，归属于上市公司股东的净利润达 1.90 亿元，较去年同期增长 45.03%。
二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司《董事会议事规则》的相关规定，审慎决策，切实保护公司和股东，特别是中小股东的利益。报告期公司共召开 5 次董事会会议，具体情况如下：

1、2025 年 1 月 2 日召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整
2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》共二项议案。

2、2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《2024 年
案》《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的议案》《关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度外部审计机构的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》《关于公司董事 2025 年度薪酬、津贴的议案》《关于全资子公司开展贵金属及外汇套期保值业务的议案》《关于全资子公司开展贵金属及外汇套期保值业务的可行性分析报告》《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》《关于召开 2024 年度股东大会的议案》共十七项议案。

3、2025 年 8 月 8 日召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于提前
赎回隆华转债的议案》共一项议案。

4、2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了 1、《关于
〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》《关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈累积投票制实施制度〉的议案》《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》《关于修订〈信息披露与投资者关系管理制度〉的议案》《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《……
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