公告日期：2026-04-23

证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2026－008
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九
次会议于 2026 年 4 月 21 日下午 2：00 以现场及通讯相结合会议方式在公司一号会
议室召开，会议通知于 2026 年 4 月 10 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长
李占强先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事胡春明先生、董治国先生、孙峙先生以通讯表决方式出席会议。全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：
1、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

董事会听取了总经理刘玉峰先生所作《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025年度经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，并结合公司实际情况对2026 年的重点工作做了详细规划和安排。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

公司独立董事胡春明先生、董治国先生、孙峙先生向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），并将在 2025 年度股东会上进行述职。

《2025 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要审议的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经董事会审计委员会审议通过，《2025 年年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

《2025 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

5、审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司 2025 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》

董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》审议的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026
年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经董事会审计委员会审议通过，《2026 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的议案》

《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

9、审议通过《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》

根据生产经营和发展的需要，公司拟向金融机构申请合计不超过 25 亿元人民币的综合授信额度，授信种类包括各类……
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