公告日期：2025-04-23

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2025-011

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议 通知已于2025年4月11日以书面方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项 相关的必要信息。会议于2025年4月22日在深圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司会 议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事列 席了本次会议。

本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司 《章程》规定。本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面表决的方式， 逐项审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《2024年度董事会工作报告》；

《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的公告。

公司独立董事张学斌先生、余波先生、王又民先生向董事会提交了《独立董事2024 年度述职报告》，并将在公司2024度股东大会上进行述职。《独立董事2024年度述职报 告》的详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、审议通过了《2024年度总经理工作报告》；

总经理陈旭昇先生向公司董事会汇报了2024年度工作情况。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》；

公司《<2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日披露 于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
四、审议通过了《2024年度财务决算报告》；

报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的经审计的财务报告。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-58,054,336.78元，其中母公司实现净利润-102,771,962.7元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为-598,633,849.29元，其中母公司累计可供分配利润为-550,637,136.82元。

鉴于2024年度公司经营情况，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于内部控制的自我评价报告的议案》；

本报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

七、审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

八、审议通过了《关于董事薪酬的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，陈坤江先生以公司董事长身份领取薪酬，陈旭昇先
生、熊科佳先生、苏振宇……
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