公告日期：2025-04-23

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2025-012
深圳市佳创视讯技术股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

根据《公司法》及公司章程，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日在深圳市南山区深圳国际创新谷1栋A座15楼公司会议室以现场与通讯结合的方式召开了公司第六届监事会第九次会议。公司监事刘军先生、胡勇先生、吴畏先生出席会议，召开程序、参加会议监事人数及表决程序符合有关法律规定及公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事刘军先生召集和主持。会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》；

《2024年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》；
董事会编制和审核公司2024年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《<2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告》；

报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的经审计的财务报告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-58,054,336.78元，其中母公司实现净利润-102,771,962.7元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为-598,633,849.29元，其中母公司累计可供分配利润为-550,637,136.82元。

鉴于2024年度公司经营情况，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于内部控制的自我评价报告的议案》；

经审核，监事会认为：公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

本报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

六、审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

7、审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》；

监事会主席刘军先生作为公司企业管理部总监，在公司领取岗位薪酬，未另外领取监事薪酬；监事吴畏先生作为公司研发中心副总经理，在公司领取岗位薪酬，未另外领取监事薪酬；监事胡勇先生在公司任主任工程师，作为公司职工代表监事，在公司领取岗位薪酬，未另外领取监事薪酬。

全体监事回避表决，本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

8、审议通过了《2025年第一季度报告的议案》；

经审核，监事会认为，公司《2025年第一季度报告全文》编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司2025年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025年第一季报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会……
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