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发表于 2025-04-22 20:15:25 股吧网页版
佳创视讯:2024年度监事会工作报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-23


二〇二四年度监事会工作报告

2024 年度,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律

法规的要求,本着对全体股东负责的态度,积极有效地开展工作,对公司历次股东大会和

董事会的召开程序、决议事项、公司董事会对股东大会决议的执行情况以及公司高级管理

人员执行职务情况进行了有效监督,认真履行了自身职责。监事会对公司依法运作情况和

公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查,维护了公司及股东的合法权益。

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内,公司监事会共召开了四次监事会会议,所有议案均获得全票通过,会议的

召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。具

体情况如下:

序号 会议名称 召开时间 审议议案

1 第六届监事会 2024 年 3 月 11 日 1、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

第四次会议 2、审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

1. 审议《2023 年度监事会工作报告》;

2. 审议《关于<2023 年年度报告全文>及<2023 年年度报告摘要>的
议案》;

3. 审议《2023 年度财务决算报告》;

4. 审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》;

5. 审议《关于内部控制的自我评价报告的议案》;

6. 审议《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

第六届监事会 7. 审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;

2 第五次会议 2024 年 4 月 23 日 8. 审议《2024 年第一季度报告的议案》;

9. 审议《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》;

10. 审议《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》;
11. 审议《关于控股股东、实际控制人及其配偶、子女为公司申请综
合授信提供担保暨关联交易的议案》;

12. 审议《关于向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的
议案》;

13. 《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》。

第六届监事会 1、《关于补选第六届监事会主席的议案》;

3 第六次会议 2024 年 8 月 28 日 2、审议《2024 年半年度报告全文及摘要的议案》;

3、审议《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4 第六届监事会 2024 年 10 月 23 日 1、 审议《2024 年第三季度报告的议案》;

第七次会议 ……
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