公告日期：2025-10-30

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2025-041
深圳市佳创视讯技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 14 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 14 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（被代理人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师

8、会议地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 1 栋 A 座 15 楼公司会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 审议《关于修订<公司章程>的议 非累积投票提案 √

案》；

2.00 逐项审议《关于修订公司部分治理 非累积投票提案 √作为投票对象的
制度的议案》； 子议案数（3）

2.01 修订《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

2.02 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

2.03 修订《独立董事议事规则》 非累积投票提案 √

3.00 审议《关于续聘 2025 年度审计机构 非累积投票提案 √

的议案》。

2、披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，议案内容详
见公司 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席
会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理
登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人
股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 11 月 18 日上……
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