公告日期：2025-10-30

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2025-040
深圳市佳创视讯技术股份有限公司

第六届监事会十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

根据《公司法》及公司章程，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日在深圳市南山区深圳国际创新谷1栋A座15楼公司会议室以现场的方式召开了公司第六届监事会第十一次会议。公司监事刘军先生、胡勇先生、吴畏先生出席会议，召开程序、参加会议监事人数及表决程序符合有关法律规定及公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事刘军先生召集和主持。会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《2025 年第三季度报告的议案》；

经审核，监事会认为公司《2025年第三季度报告》编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年第三季度报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，公司结合实际情况对《公司章程》进行全面梳理，并对相关内容进行了修订。
具 体 内容 详 见 公 司 在 中 国 证监 会 指 定创 业 板 信 息披 露 网 站 巨 潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《公司章程》全文。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于控股股东、实际控制人豁免公司部分债务的议案》。

截至本公告披露日，公司向控股股东、实际控制人陈坤江先生的借款本

金余额合计为人民币2,760万元（不含利息）。为缓解公司债务压力，优化公司资产结构，支持公司业务发展，陈坤江先生同意不附带任何条件且一经作出不可变更、撤销豁免公司2,000万元的债务，公司无需就该等款项履行偿还义务。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司
监事会
2025年10月29日

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