公告日期：2026-04-25

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2026-007
深圳市佳创视讯技术股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（被代理人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师

8、会议地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 1 栋 A 座 15 楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 审议《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

审议《关于<2025 年年度报告全文>及

2.00 非累积投票提案 √

<2025 年年度报告摘要>的议案》

3.00 审议《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

审议《关于 2025 年度利润分配预案的议

4.00 非累积投票提案 √

案》

5.00 审议《关于董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √

审议《关于公司及子公司 2026 年度申请

6.00 非累积投票提案 √

综合授信额度的议案》；

审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额

7.00 非累积投票提案 √

三分之一的议案》

审议《关于向控股股东、实际控制人申请

8.00 非累积投票提案 √

借款额度暨关联交易的议案》

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