公告日期：2026-04-25

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2026-012
深圳市佳创视讯技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨提名第七届董事会独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，经董事会提名委员会进行资格审核，公司第七届董事会成员候选人共7人：陈坤江先生、陈旭昇先生、熊科佳先生、苏振宇先生、王又民先生、陈浩先生、李舜平先生。（上述候选人简历后附）

公司独立董事候选人王又民先生、陈浩先生、李舜平先生均已经取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

公司第七届董事会成员任期自股东会选举通过之日起三年。公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员总数未超过公司全体董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法规的要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍应依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司第六届董事会独立董事张学斌先生、余波先生任期届满之后将不再担任公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。公司对张学斌先生、余波先生在任期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司
董事会
2026年4月24日

附件：

第七届董事会董事候选人简历

陈坤江 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，曾任深圳市佳视达实业有限公司总经理、深圳市京利华贸易发展有限公司董事，2000年起历任公司总经理、董事、董事长,现任公司董事长。

陈坤江先生为公司控股股东及实际控制人，截至目前，持有公司股份80,249,765股，占公司总股本的18.63%，与公司董事陈旭昇先生为父子关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

陈旭昇 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，本科，2014年10月起曾任公司项目管理员、行销工程师、商务部经理、总裁助理，现任公司总经理。

截止目前，陈旭昇先生未持有公司股票，与公司实际控制人陈坤江先生为父子关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

熊科佳 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，大学本科，曾任深圳市聚友视讯有限公司系统集成工程师；深圳市同洲视讯传媒有限公司技术开发中心副总监；深圳市同洲电子股份有限公司系统集成部经理、视讯VOD产品线副总经理。2010年12月起任公司……
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