公告日期：2025-07-12

证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2025-044
债券代码：123034 债券简称：通光转债

江苏通光电子线缆股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 11
日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“高端海洋装备能源系统项目（一期）”（以下简称“部分募投项目”）已基本实施完毕，达到预定可使用状态，同意公司将该项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况具体公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 15 日出具的《关于同意江苏通光
电子线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕336号）同意，公司通过向特定对象发行人民币普通股 93,301,435 股，每股面值人
民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.36 元/股，募集资金总额为 779,999,996.60
元，扣除与募集资金相关的发行费用 10,563,446.30 元（不含增值税），实际募集资金净额为 769,436,550.30 元。

上述募集资金已于 2023 年 6 月 21 日全部到账，公司已对募集资金进行专户
管理。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA90260 号）。

募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及后续对募集资金投资项目的调整，公司向特定对象发行股票募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资金额 募集资金拟投 调整后募集资金

入额 拟投入额

1 高端海洋装备能源系统 70,000.00 62,000.00 62,000.00
项目（一期）

2 补充流动资金 16,000.00 16,000.00 14,943.66

合计 86,000.00 78,000.00 76,943.66

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《江苏通光电子线缆股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。公司和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与
招商银行股份有限公司海门支行于 2023 年 7 月 5 日签订了《募集资金三方监管
协议》，公司、江苏通光海洋光电科技有限公司和中信证券与浙商银行股份有限
公司海门支行于 2023 年 7 月 5 日签订了《募集资金四方监管协议》。明确了各
方的权利和义务，对募集资金的使用严格实施审批和监管。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金在银行账户的存储情况如下：

账户 账号 余额（元）

招商银行股份有限公司海门支行 513902041510919 112,051.59

浙商银行股份有限公司海门支行 3060000110120100048636 206,935,599.73

小计 ……
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