公告日期：2025-07-12

证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2025-045
债券代码：123034 债券简称：通光转债

江苏通光电子线缆股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三
次会议决定于 2025 年 7 月 28 日（星期一）14：30 召开公司 2025 年第一次临
时股东大会。为维护广大中小股东权益，本次股东大会采用现场投票与网络投 票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：董事会。公司于 2025 年 7 月 11 日召开第六届董事会第十
三次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）14 点 30 分开始。
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 28 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月28日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 28
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 7 月 21 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 7 月 21 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的提案：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

非累积投票提案

1.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 √

补充流动资金的议案

2、提案的披露情况

上述提案已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容请见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

3、特别强调事项

本次股东大会审议的议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

本次提交股东大会表决的提案对中小投资者的表决单独计票。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议……
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