公告日期：2026-04-18

证券代码：300265 证券简称：通光线缆 公告编号：2026-018
江苏通光电子线缆股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月
8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 28 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 28 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号公司四楼会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

关于为子公司申请银行授信额度提供担保额度

6.00 非累积投票提案 √

预计的议案

7.00 关于开展期货套期保值业务的议案 非累积投票提案 √

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的

8.00 非累积投票提案 √

议案

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制

9.00 非累积投票提案 √

度》的议案

10.00 关于确定公司董事薪酬原则的议案 非累积投票提案 √

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，……
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