公告日期：2026-04-30

中信证券股份有限公司关于

江苏通光电子线缆股份有限公司申请向特定对象发行股票
持续督导保荐总结报告书

保荐人编号：Z20374000 申报时间：2026 年 4 月

一、发行人基本情况

公司中文名称 江苏通光电子线缆股份有限公司

公司英文名称 Jiangsu Tongguang Electronic Wire and Cable Co., Ltd.

公司简称 通光线缆

证券代码 300265.SZ

证券上市时间 2023 年 7 月 19 日

股票上市地点及板块 深圳证券交易所创业板

法定代表人 张忠

成立日期 2002 年 1 月 29 日

注册地址 江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号

办公地址 江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号

邮政编码 226100

电话 0513-82263991

传真 0513-82105111

互联网网址 www.tgjt.cn

电子邮箱 cwb@tgjt.cn

董事会秘书 姜独松

二、本次发行情况概述

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 15 日出具的《关于同意江苏通光
电子线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕336号）同意，公司通过向特定对象发行人民币普通股 93,301,435 股，每股面值人民
币 1.00 元，发行价格为人民币 8.36 元/股，募集资金总额为 779,999,996.60 元，
扣除与募集资金相关的发行费用 10,563,446.30 元（不含增值税），实际募集资金净额为 769,436,550.30 元。

上述募集资金已于 2023 年 6 月 21 日全部到账，公司已对募集资金进行专户
管理。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并
出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA90260 号）。
三、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

在尽职推荐期间，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）按照法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，保荐人主动配合深圳证券交易所、中国证监会的审核，组织发行人及各中介机构对深圳证券交易所、中国证监会的意见进行反馈答复，按照要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与深圳证券交易所、中国证监会进行专业沟通，最终顺利完成公司的股票发行和上市工作。

（二）持续督导阶段

保荐人及保荐代表人在履行持续督导职责期间，严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，主要工作包括但不限于：

1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度，有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；

2、督导公司按照相关法律、法规要求履行信息披露义务，对公司的信息披露文件进行事前或事后审阅；

3、督导公司募集资金使用，持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施，对公司募集资金存放与实际使用情况……
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