公告日期：2025-05-13

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-042
兴源环境科技股份有限公司

关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议》

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得有权国有资产监督管理部门批准、公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。

2、公司于 2025 年 5 月 12 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>暨关联交易的议案》。公司本次向特定对象发行 A 股股票涉及的关联交易事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

一、关联交易概述

（一）交易概述

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2025 年 5 月
12 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。本次发行的发行对象宁波锦奉智能科技有限公司（以下简称“锦奉科技”或“乙方”）将以现金方式认购公司本次发行的股票，募集资金总额不超过人民币 49,680 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还借款。本次发行对象锦奉科技认购股票数量不超过 2.4 亿股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第四次会议决议公告日。本次发行股票的价格为 2.07 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。

（二）关联关系

本次发行的发行对象为锦奉科技，系公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联方及关联交易的相关规定，锦奉科技为公司关联方，公司本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交易。

上述相关议案已经公司 2025 年 5 月 12 日召开的第六董事会第四次会议审
议通过，且该等事项已经公司第六届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。此项交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、关联方基本情况

名称：宁波锦奉智能科技有限公司

统一社会信用代码：91330283MAE3F83C65

住所：浙江省宁波市奉化区锦屏街道河头路 151 号 5 楼 502 室

法定代表人：林景涛

注册资本：30,000 万元人民币

成立时间：2024 年 10 月 22 日

经营范围：一般项目：人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；社会经济咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络与信息安全软件开发；网络设备销售；会议及展览服务；数字文化创意软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；软件外包服务；区块链技术相关软件和服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；物联网设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

三、关联交易标的基本情况

关联交易标的为公司向特定对象发行的 A 股股票，股票面值为人民币 1.00
元。最终发行股票数量以经深交所审核通过并报中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

四、认购协议的主要内容

公司与锦奉科技签署的《兴源环境科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股
票之附生效条件的股份认购协议》主要内容如下：

（一）本次发行

1、甲方本次发行的股票为 A 股股票，每股面值为人民币 1.00 元。

2、乙方同意按照本协议约定的条款和条件，以现金方式认购甲方本次发行的股票。

（二）发行价格和定价原则

1、本次发行的定价基准日为甲方第六届董事会第四次会议决议公告之日。
2、本次发行的发行价格为 2.07 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股
票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。……
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