公告日期：2025-10-30

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-088
兴源环境科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025年10月29日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月26日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司编制的《2025年第三季度报告》符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-089）。

公司《2025年第三季度报告》财务报表部分已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举非独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司控股股东宁波锦奉智能科技有限公司提名王璐女士为公司非独立董事候选人，同时担任第六届董事会审计委员会成员。任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于选举非独立董事、独立董事的公告》（公告编号：2025-090）。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于选举独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司控股股东宁波锦奉智能科技有限公司提名武鑫先生为公司第六届董事会独立董事候选人，同时担任第六届董事会审计委员会成员。任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于选举非独立董事、独立董事的公告》（公告编号：2025-090）。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于选举审计委员会成员并调整第六届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行相应调整，调整后各委员会成员如下：

审计委员会：肖炜麟（召集人）、邵斌、武鑫、邬永本、王璐；

提名委员会：邵斌（召集人）、金通、袁佳杰；

薪酬与考核委员会：金通（召集人）、肖炜麟、邬永本。

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于选举审计委员会成员并调整第六届董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-092）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任吴文华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-093）。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于2025年度董事薪酬的议案》

基本薪酬税前83.75万元、绩效薪酬税前167.50万元、任期薪酬税前83.75万元，占比分别为25%、50%、25%。其中，绩效薪酬按照业绩考评结果发放，任期薪酬参照绩效薪酬计算方式，实行延期发放，以三年为一任期，在一个任期完成后分三年按比例逐年发放。其他内部董事薪酬根据其本人在公司所任具体职务情况确定，不另行发放董事津贴薪酬。公司外部董事不发放董事津贴薪酬，其为公司履职发生的费用按照公司《出差管理制度》报销。独立董事津贴为每年税前15万元，独立董事行使职权所需的费用由公司承担。董事薪酬由公司按……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。