公告日期：2025-10-30

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-092

兴源环境科技股份有限公司

关于选举审计委员会成员并调整第六届董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 29 日召开第
六届董事会第十二次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了
《关于选举审计委员会成员并调整第六届董事会专门委员会成员的议案》。具体情 况如下：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会审计委员会成员由三名 增加至五名，具体调整如下：

专门委员会 调整前成员 调整后成员

肖炜麟（召集人）、邵斌、邬 肖炜麟（召集人）、邵斌、武
审计委员会 永本 鑫（新增）、邬永本、王璐（新
增）

调整后审计委员会成员中独立董事占半数以上，独立董事肖炜麟先生（会计 专业人士）担任召集人。审计委员会成员任期自股东会决议通过之日起至第六届 董事会届满之日止。

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，董 事会其他专门委员会成员调整如下：

专门委员会 调整前成员 调整后成员

提名委员会 邵斌（召集人）、金通、伏俊 邵斌（召集人）、金通、袁佳
敏 杰

薪酬与考核委 金通（召集人）、肖炜麟、董 金通（召集人）、肖炜麟、邬
员会 志霞 永本

提名委员会、薪酬与考核委员会成员任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日

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