公告日期：2026-04-27

兴源环境科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席有关会议，认真审议各项议案，并就有关事项客观地、独立地发表意见，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人邵斌，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主同盟盟员，法学学士，浙江财经大学、上海政法学院特聘实务导师，浙江省青年企业家协会法律顾问，杭州金华商会法律保障委员会副主任。现任公司独立董事，上海博和汉商（杭州）律师事务所创始合伙人、名誉主任。

本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）股东会、董事会会议出席情况

2025 年度本人任职期间，公司共召开 15 次董事会，9 次股东会，本人出席
情况如下：

董事会 股东会

独立董事 应出席次 实际出席 委托出席 缺席次数 表决情况 出席次数
数 次数 次数

邵斌 15 15 0 0 同意 9

2025 年度本人任职期间，公司共召开 2 次提名委员会会议，5 次审计委员会
会议。本人作为公司董事会提名委员会召集人、审计委员会成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了委员职责。本人出席情况如下：

独立董事 应出席次 实际出席 委托出席 缺席次数 表决情况
数 次数 次数

提名委员会

邵斌 2 2 0 0 同意

审计委员会

邵斌 5 5 0 0 同意

2025 年度本人任职期间，公司共召开 8 次独立董事专门会议，重点针对公
司关联交易等事项开展前置阶段的专项审查和审慎评估，确保相关事项契合公司发展经营实际需要，以充分保障中小股东合法权益。本人出席情况如下：

独立董事 应出席次 实际出席 委托出席 缺席次数 表决情况
数 次数 次数

邵斌 8 8 0 0 同意

（二）行使独立董事职权的情况

2025 年度本人任职期间，本人没有提议召开董事会会议，没有向董事会提议召开临时股东会，没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况，也没有公开向股东征集股东权利的情形。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年度本人任职期间，本人积极加强与公司内部审计机构的沟通，及时掌握相关信息，并重点关注公司的内部控制、财务状况、重大事项等审计和监督情况。同时，本人会同其他独立董事与年审会计师事务所就公司审计工作的安排、年度审计重点工作及进展等情况进行了及时沟通，对年度审计意见表示认可，维
护了审计结果的客观、公正。

（四）与中小股东沟通交流情况

2025 年度本人任职期间，本人积极关注互动易等平台上公司股东的提问，及时了解公司股东的想法和关注事项；并通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，充分听取投资者的意见和建议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。

（五）现场工作情况及上市公司配合情况

2025 年度本人任职期间，本人充分利用参加董事会、专门委员会、股东会和其他时间对公司进行现场实地考察、调研。同时，本人与公司管理层保持联系，及时了解公司生产经营、财务状况、对外投资、关联交……
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