公告日期：2026-04-27

兴源环境科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，顺利完成董事会换届选举工作，实现治理结构平稳迭代，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2025 年度董事会工作报告如下：

一、2025 年度公司主要经营情况回顾

2025 年，公司董事会在国资实控人与民营大股东的协同支持下，统筹开展各项经营管理工作，带领全体员工在复杂多变的市场环境中积极应对挑战、推进各项工作，努力夯实公司发展基础。

报告期内，公司实现营业收入 9.07 亿元，归母净利润-2.27 亿元，同比减
亏 24.86%。公司经营业绩较上年同期减亏的主要原因为，公司通过债务和解的方式取得多项债务重组收益，因借款平均利率下降财务费用较上年同期有所减少，本期计提减值损失有所减少。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）召集、召开董事会情况

2025 年度，公司董事会共召开 16 次会议，依法行使股东会赋予的职权，勤
勉尽责地履行职责和义务。全体董事对提交至董事会审议的全部议案未提出异议。
会议具体召集、召开情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事

第五届董事会第 2025年1月 会非独立董事候选人的议案

三十二次会议 6 日 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事

会独立董事候选人的议案

会议届次 召开日期 审议事项

关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

关于选举公司第六届董事会董事长的议案
关于选举公司第六届董事会专门委员会委员
的议案

第六届董事会第 2025年1月 关于聘任公司总经理的议案

一次会议 22 日 关于聘任公司副总经理的议案

关于聘任公司财务总监的议案

关于聘任公司董事会秘书的议案

关于聘任公司证券事务代表的议案

关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
事项的议案

关于关联方为公司及子公司提供担保并由公
司为其提供反担保暨关联交易的议案

第六届董事会第 2025年3月

关于公司2025年度向金融机构申请综合授信
二次会议 6 日

额度的议案

关于公司对2025年度流动资金贷款担保额度
进行预计的议案

关于召开2025年第二次临时股东大会的议案

关于《2024 年度总经理工作报告》的议案
关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的
议案

第六届董事会第 2025年4月 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案
三次会议 25 日 关于《2024 年度财务决算报告》的议案

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