公告日期：2026-04-27

兴源环境科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席有关会议，认真审议各项议案，并就有关事项客观地、独立地发表意见，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人金通，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学博士，浙江财经大学教授、博士生导师，中国政府监管研究院院长，浙江省新型重点专业智库“中国政府监管与公共政策研究院”副院长，兼任中国工业经济学会常务理事，中国能源研究会能源监管专委会秘书长，入选浙江省 151 人才工程。现任公司独立董事，宁波奉化农村商业银行股份有限公司独立董事。

本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）股东会、董事会会议出席情况

2025 年度本人任职期间，公司共召开 15 次董事会，9 次股东会，本人出席
情况如下：

董事会 股东会

独立董事 应出席次 实际出席 委托出席 缺席次数 表决情况 出席次数

数 次数 次数

金通 15 15 0 0 同意 9

2025 年度本人任职期间，公司共召开 2 次提名委员会会议，1 次薪酬与考核
委员会会议。本人作为公司董事会提名委员会成员、薪酬与考核委员会召集人，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了委员职责。本人出席情况如下：

独立董事 应出席次 实际出席 委托出席 缺席次数 表决情况
数 次数 次数

提名委员会

金通 2 2 0 0 同意

薪酬与考核委员会

金通 1 1 0 0 同意

2025 年度本人任职期间，公司共召开 8 次独立董事专门会议，重点针对公
司关联交易等事项开展前置阶段的专项审查和审慎评估，确保相关事项契合公司发展经营实际需要，以充分保障中小股东合法权益。本人出席情况如下：

独立董事 应出席次 实际出席 委托出席 缺席次数 表决情况
数 次数 次数

金通 8 8 0 0 同意

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人依法行使独立董事职权并发表独立意见，未对董事会及专门委员会、独立董事专门会议审议事项提出异议，未提议聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开股东会，未公开向股东征集股东投票权等事项。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持持续沟通，切实履行独立董事职责。本人认真审阅了内部审计部门提交的工作计划和报告，及时了
解重点工作事项的进展情况；并与会计师事务所就定期报告编制的审计计划、重点审计领域及关键审计事项进行沟通，积极跟进财务报告编制和年度审计进度，促进年报审计工作规范开展。

（四）保护股东合法权益方面所做的工作

报告期内，本人密切关注公司动态、股东会和董事会决议的执行情况，督促公司严格按照监管法规和公司规章制度要求做好各项信息披露工作，监督公司治理和经营管理，独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司及投资者利益。同时，积极参加深圳证券交易所、中国上市公司协会等机构组织的有关独立董事履职、公司治理、信息披露等培训，……
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