公告日期：2026-04-27

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2026-028
兴源环境科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2026年4月24日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月13日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《兴源环境科技股份有限公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

与会董事在认真听取了《2025年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了2025年度公司落实董事会各项决议、生产经营情况。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-029），年度报告摘要同时刊登在公司指定信息披露报刊。

本议案财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东
会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》之“第八节财务报告”。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

2025年度，经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至2025年12月31日可供分配利润为负，不具备现金分红条件。因此，2025年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-030）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 经 审 计 合 并 财 务 报 表 未 分 配 利 润 为
-2,991,082,128.02元，实收股本为1,553,807,314.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-031）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于公司2025年度计提与核销资产减值准备的议案》

为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，按照企业会计准则和公司相关会计政策，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对应收账款、合同资产、存货、其他应收款、长期应收款、无形资产计提资产减值准备。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司2025年度计提与核销资产减值准备的公告》（公告编号：

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

因公司生产经营及业务拓展的需要，预计2026年度公司及控股子公司向关联人及其控股子公司采购原材料的金额为200.00万元，向关联人及其控股子公司销售产品、商品的金额为4,500.00万元，向关联人及其控股子公……
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