公告日期：2026-04-27

兴源环境科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席有关会议，认真审议各项议案，并就有关事项客观地、独立地发表意见，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人肖炜麟，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，华南理工大学财务管理专业博士学位。浙江大学管理学院财务与会计学系副教授、博士生导师，浙江大学资本市场研究中心副主任，浙江省金融研究院特聘研究员。现任公司独立董事，杭州可靠护理用品股份有限公司独立董事。

本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）股东会、董事会会议出席情况

报告期内，公司共召开 16 次董事会，10 次股东会，本人出席情况如下：

董事会 股东会

独立董事 应出席次 实际出席 委托出席 缺席次数 表决情况 出席次数
数 次数 次数

肖炜麟 16 16 0 0 同意 10

报告期内，公司共召开 5 次审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议。
本人作为公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了委员职责。本人出席情况如下：

独立董事 应出席次 实际出席 委托出席 缺席次数 表决情况

数 次数 次数

审计委员会

肖炜麟 5 5 0 0 同意

薪酬与考核委员会

肖炜麟 1 1 0 0 同意

报告期内，公司共召开 8 次独立董事专门会议，重点针对公司关联交易等事项开展前置阶段的专项审查和审慎评估，确保相关事项契合公司发展经营实际需要，以充分保障中小股东合法权益。本人出席情况如下：

独立董事 应出席次 实际出席 委托出席 缺席次数 表决情况

数 次数 次数

肖炜麟 8 8 0 0 同意

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人依法行使独立董事职权，客观独立发表独董意见。报告期内，本人没有对董事会、董事会专门委员会审议事项提出异议的情况，没有提议聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况，没有提议召开董事会或向董事会提议召开股东会的情况，没有公开向股东征集股东投票权等事项的情况。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所保持常态化、专业化沟通。通过每季度审阅内部审计工作报告，了解内部审计工作动态。围绕定期报告编制、财务信息披露等相关事项，就审计计划、重点审计领域及关键审计事项与会计师事务所进行沟通，确保审计工作独立、客观、公正、及时、准确开展。

（四）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人通过参加公司股东会等方式与中小股东进行沟通交流，充分听取投资者的意见和建议，了解中小股东的关注点、诉求和建议，切实保障中小股东利益。本人还通过出席公司业绩说明会的方式，与投资者就公司的经营成果、财务状况等情况进行了深入的交流。

（五）现场工作情况及上市公司配合情况

报告期内，本人切实履行独立董事监督与指导职责，通过审阅资料、参加会议、定期沟通等方式，对公司生产经营、内控管理、决议落实等关键事项进行持续监督……
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