公告日期：2026-04-27

兴源环境科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席有关会议，认真审议各项议案，并就有关事项客观地、独立地发表意见，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人武鑫，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士，浙江财经大学浙商资本市场研究院执行院长，地方财税治理能力动态监测与智能预警实验室执行主任，科技金融重点实验室执行副主任，浙江省国际金融学会副秘书长。现任公司独立董事，浙江东望时代科技股份有限公司独立董事，杭州楚环科技股份有限公司独立董事。

本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）股东会、董事会会议出席情况

2025 年度本人任职期间，公司共召开 3 次董事会，2 次股东会，本人出席情
况如下：

董事会 股东会

独立董事 应出席次 实际出席 委托出席 缺席次数 表决情况 出席次数

董事会 股东会

数 次数 次数

武鑫 3 3 0 0 同意 2

2025 年度本人任职期间，公司共召开 1 次审计委员会会议。本人作为公司
董事会审计委员会成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了委员职责。本人出席情况如下：

独立董事 应出席次 实际出席 委托出席 缺席次数 表决情况
数 次数 次数

审计委员会

武鑫 1 1 0 0 同意

2025 年度本人任职期间，公司共召开 3 次独立董事专门会议，重点针对公
司关联交易等事项开展前置阶段的专项审查和审慎评估，确保相关事项契合公司发展经营实际需要，以充分保障中小股东合法权益。本人出席情况如下：

独立董事 应出席次 实际出席 委托出席 缺席次数 表决情况
数 次数 次数

武鑫 3 3 0 0 同意

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人认真履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。未有独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；未有向董事会提议召开临时股东会的情况；未有提议召开董事会会议的情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就 2025
年度审计重点等问题进行有效地探讨和交流，积极维护公司全体股东的利益。
（四）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人通过参加公司股东会等方式与中小股东进行沟通交流，听取现场股东提出的问题和建议，关注中小投资者的诉求，发挥独立董事在监督和中小股东利益保护方面的作用。

（五）现场工作情况及上市公司配合情况

本人于 2025 年 11 月 14 日被选举为公司独立董事。2025 年度本人任职期间，
本人严格遵守相关要求，累计现场工作时间达到 3 个工作日。本人对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行……
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