公告日期：2026-04-23

2025 年度董事会工作报告

2025 年，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行职责，严格执行股东会决议；全体董事诚实守信，勤勉尽责，以科学、审慎、客观、独立的工作态度，积极推动公司经营与业务发展，努力提升公司治理与规范运作水平，保障公司持续、健康、稳定发展。现将公司 2025 年度董事会工作报告如下：

一、2025 年度主要经营情况

2025 年，公司围绕既定战略目标，在抓紧新项目投资建设的同时，积极研判市场情况，适时调整经营策略，优化存量资产及产品结构，积极适应不断变化的市场形势。2025 年，公司新能源材料板块的锂精粉业务稳定产出，受益于碳酸锂市场行情整体向好，产销顺畅，成为公司新的利润增长点；同时，公司改性淀粉及淀粉囊系列产品、药用溶剂等产品销售增长，而复合辅料、中成药等产品市场供需关系发生变化，相关产品销售数量减少、销售价格出现一定幅度下跌，对营业收入、利润均造成一定影响。

2025 年，公司实现营业收入 116,576.13 万元，实现归属于上市公司股东的
净利润-37,981.76 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 486,102.42 万元，
净资产为 403,429.32 万元；其他财务数据详见公司《2025 年年度报告》。

二、2025 年董事会工作情况

1、董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会共组织召开了 6 次会议，审议通过了年度报告、季度
报告、半年度报告、利润分配预案、修订《公司章程》、续聘审计机构、开展套期保值业务、申请银行授信额度、为子公司申请银行授信提供担保、使用闲置自有资金进行现金管理等议案。公司董事重点关注经营情况、财务状况、项目进展、
董事会决策的科学性。

2025 年，董事会召开会议及审议具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议议案 表决结果

1、《2024 年度董事会工作报告》

2、《2024 年度财务决算报告》

3、《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

4、《2024 年年度报告》及其摘要

5、《2025 年第一季度报告》

第五届董事会 6、《关于 2025 年度独立董事薪酬的议案》

第十三次会议 2025 年 4 月 22 日 7、《关于 2025 年度非独立董事及高级管理人员薪酬的 全票通过
议案》

8、《2024 年度内部控制自我评价报告》

9、《关于会计估计变更的议案》

10、《市值管理制度》

11、《舆情管理制度》

12、《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

第五届董事会 2025 年 7 月 3 日 《关于孙公司尔康坦桑尼亚有限公司建设综合制剂生 全票通过
第十四次会议 产项目的议案》

第五届董事会 2025 年 8 月 27 日 1、《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 全票通过
第十五次会议 2、《关于聘任证券事务代表的议案》

1、《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》

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