公告日期：2026-04-23

湖南尔康制药股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（王军文）

各位股东及股东代表：

本人作为湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，已于2025年11月14日任期届满离任。2025年度任期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，认真履行职责，积极出席会议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现本人就2025年度任期内的履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景

本人王军文，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于湖南省中医药大学，博士学历。现任湖南中医药大学第二附属医院主任医师、教授、博士生导师。2019年11月至2025年11月任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会会议、股东会情况

1、出席董事会会议情况

2025年，本人任期内，公司共计召开4次董事会会议，本人现场出席会议1次，以通讯表决方式出席会议3次，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺
席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。

本人作为独立董事，认真审核了提交公司董事会审议的各项议案，就公司行业情况、发展战略及未来规划、境外投资项目等事项进行问询和了解，对相关议案及相关事项不存在异议，对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、出席股东会情况

2025年，本人任期内，公司共计召开2次股东会，本人现场出席会议1次，以通讯方式参会1次。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人为公司提名委员会主任委员，2025年度，本人任期内，召集、召开提名委员会会议1次。本人积极参与提名委员会的日常工作，对公司董事会换届选举候选人的履历和任职资格进行了审查，切实履行了提名委员会委员的职责和义务。

本人为公司董事会战略与发展委员会委员，2025年度，本人任期内，出席战略与发展委员会会议2次，听取公司2024年经营情况汇报，就公司2025年经营计划、未来发展战略、海外项目等事项进行交流和沟通。

本人为公司董事会审计委员会委员，2025年度，本人任期内，出席审计委员会会议共计4次，听取年审机构关于公司2024年度审计计划、审计方案、审计要点、审计进展、审计结果等事项以及公司财务总监关于2024年度经营情况等事项的汇报，审阅公司内部审计工作总结和计划，审议年度财务报告、第一季度财务报告、半年度财务报告、第三季度财务报告、内控自我评价报告等事项。

（三）保护投资者权益方面所做的工作情况

2025年，本人在任期内持续关注公司信息披露工作，就发展现状、海外项目进展等情况向公司进行深入了解和问询；关注外部环境及市场变化对公司经营发展的影响，为公司提供医药行业发展动态及趋势等信息；学习最新法律法规，进一步规范自身履职行为、提升履职能力，增强保护广大投资者特别是中小投资者合法权益的意识。

（四）在公司现场工作情况

2025年，本人任期内现场工作时间9日。本人充分利用参加董事会、股东会的机会及其他工作时间，到公司进行实地考察；除此之外，本人还通过会谈、微信、视频、电话、邮件等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，分析医药行业政策、市场变化情况，结合公司实际生产经营情况，运用自身在医药领域的专
业知识和经验，为公司发展战略、未来规划提供建议和参考。

（五）公司配合独立董事工作的情况

报告期内，在本人履行职责过程中，公司重视与独立董事的沟通，将相关经营情况和重大事项的进展及时向独立董事汇报。在每次召开董事会及相关会议前，均能及时提供相关会议材料，并对独立董事的疑问及时解答，为独立董事正常履职提供了必要的条件和支持。

三、年度履职重点关注事项情况

2025年，本人在履职过程中，重点关注公司行业发展情况、财务报告、提名和任免董事、投资项目等事项，具体情况如下：

（一）行业情况

2025年，医药卫生体制改革持续深化，行业聚焦医疗、医保……
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