公告日期：2025-05-31

佳沃食品股份有限公司

证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2025-072
佳沃食品股份有限公司

关于公司与控股股东全资子公司签署

《<委托经营管理协议>之补充协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易的基本情况

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”、“佳沃食品”或“上市公司”）拟将持有的北京佳沃臻诚科技有限公司 100%的股权（以下简称“标的资产”、“佳沃臻诚”或“标的公司”）转让给佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）全资子公司佳沃品鲜(北京)企业管理有限公司（以下简称“本次交易”）。
2025 年 4 月 24 日，为避免佳沃集团与公司之间的同业竞争，公司与佳沃品
鲜(北京)企业管理有限公司（以下简称“佳沃品鲜”）、佳沃臻诚签署《委托经
营管理协议》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的
《关于公司与控股股东全资子公司签署<委托经营管理协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-065）。

2025 年 5 月 30 日，为保护上市公司利益，进一步明确委托经营管理期限，
公司与佳沃品鲜(北京)企业管理有限公司（以下简称“佳沃品鲜”）、佳沃臻诚签署《<委托经营管理协议>之补充协议》，对原《委托经营管理协议》第二条进行了补充约定。

（二）关联关系

佳沃品鲜为佳沃集团全资子公司，佳沃集团持有公司 46.08%股权，为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司本次与佳沃品鲜签署《<委托经营管理协议>之补充协议》构成关联交易。

（三）本次关联交易履行的决策程序

佳沃食品股份有限公司

公司于2025年5月29日召开了第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司签署<委托经营管理协议之补充协议>暨关联交易的议案》。

公司于2025年5月30日召开了第五届董事会第十五次临时会议，以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司签署<委托经营管理协议之补充协议>暨关联交易的议案》。董事陈绍鹏先生、周庆彤先生和吴宣立先生对上述议案回避表决。

公司于2025年5月30日召开了第五届监事会第十次临时会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司签署<委托经营管理协议之补充协议>暨关联交易的议案》。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1．关联方名称：佳沃品鲜(北京)企业管理有限公司

2．注册地址：北京市海淀区永嘉南路 9号院 1 号楼 5层 101 室

3．企业性质：有限责任公司(法人独资)

4．法定代表人：王晓辉

5．注册资本：1000 万元人民币

6．经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；鲜肉批发；鲜肉零售；母婴用品销售；采购代理服务；商务代理代办服务；国内贸易代理；水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；食用农产品零售。

7．佳沃品鲜成立于 2025 年 1 月 22 日，注册资本为 1,000 万元，佳沃集团
持有佳沃品鲜 100%股权。自设立至今，佳沃品鲜的股权结构、注册资本均未发生过变动。

佳沃品鲜控股股东佳沃集团主要财务指标（经审计）：截至 2024年 12月 31
日总资产 2,350,749.13 万元，净资产 588,512.74 万元。2024 年度主营业务收入

佳沃食品股份有限公司

2,705,856.24万元，净利润-117,767.13万元。

8．佳沃品鲜信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、交易的……
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