公告日期：2025-11-18

佳沃食品股份有限公司

章 程

二〇二五年十一月

目 录

第一章 总 则......- 3 -
第二章 经营宗旨和范围...... - 4 -
第三章 股 份......- 5 -

第一节 股份发行......- 5 -

第二节 股份增减和回购......- 6 -

第三节 股份转让......- 7 -

第四章 股东和股东会......- 8 -

第一节 股东的一般规定......- 8 -

第二节 控股股东和实际控制人......- 11 -

第三节 股东会的一般规定...... - 12 -

第四节 股东会的召集......- 16 -

第五节 股东会的提案与通知...... - 17 -

第六节 股东会的召开......- 19 -

第七节 股东会的表决和决议...... - 21 -

第五章 董事会......- 25 -

第一节 董 事......- 25 -

第二节 董事会......- 29 -

第三节 独立董事......- 34 -

第四节 董事会专门委员会...... - 36 -

第六章 高级管理人员...... - 38 -
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......- 40 -

第一节 财务会计制度......- 40 -

第二节 内部审计......- 45 -

第三节 会计师事务所的聘任...... - 46 -

第八章 通知和公告......- 46 -

第一节 通知......- 46 -

第二节 公告......- 47 -

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 47 -

第一节 合并、分立、增资和减资...... - 47 -

第二节 解散和清算......- 49 -

第十章 修改章程......- 51 -

第十一章 附 则......- 51 -

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由湖南湘鲁万福农业开发有限公司整体变更设立，在常德市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：914307007073662926。

第三条 公司于2011年9月2日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公开发行人民币普通股股份1700万股，于2011年9月27日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：

中文全称：佳沃食品股份有限公司

英文全称：JOYVIO FOOD CO.，LTD

第五条 公司住所：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路661号（双创大厦15楼）1501-20。

邮政编码：415001。

第六条 公司注册资本为人民币17,420万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。公司董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力；依据本章程及相关法律规定，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员；股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十三条 公司根据中国共产党和国家的相关规定，对于党和党组织开展的相关工作提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：按照国家有关法律……
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