公告日期：2025-11-18

证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2025-094
佳沃食品股份有限公司

第五届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次临时会议于2025年11月17日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于2025年11月14日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审议，形成了以下决议：

一、会议审议通过以下议案

1. 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

3. 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

4. 逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》。

4.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚须提交公司股东大会审议。

4.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚须提交公司股东大会审议。

4.03 修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚须提交公司股东大会审议。

4.04 修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚须提交公司股东大会审议。

4.05 修订《股东会网络投票管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚须提交公司股东大会审议。

4.06 修订《独立董事专门会议制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚须提交公司股东大会审议。

4.07 修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚须提交公司股东大会审议。

4.08 修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚须提交公司股东大会审议。

4.09 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚须提交公司股东大会审议。
4.10 修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.11 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.12 修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.13 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.14 修订《总经理工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.15 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.16 修订《关联人买卖公司股票事前报备管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.17 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.18 修订《董事和高级管理人员所持公司股份及……
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