公告日期：2025-11-18

佳沃食品股份有限公司

子公司管理制度

（2025 年 11 月修订）

第一章 总 则

第一条 为加强佳沃食品股份有限公司（以下简称“本公司”）对子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)以及《佳沃食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称“子公司”是指公司依法设立或投资的，其出资额占有限责任公司资本总额 50%以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额 50%以上的，或出资额、持有股份的比例虽然不足 50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对董事会、股东会的决议产生重大影响的，具有独立法人资格的公司。具体包括：

(一)公司独资设立的全资子公司；

(二)公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上股(权)份的公司；

(三)公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股(权)份低于50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成的公司；

(四)公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股(权)份低于50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业。

子公司需遵守证券监管部门对公司的各项管理规定，遵守公司关于公司治理、关联交易、信息披露、财务管理等方面的各项管理制度，做到诚信、公开、透明。
第三条 本制度旨在维护本公司全体股东利益，建立健全本公司长期、有效
的内部控制机制，规范对子公司的管理，明确本公司与子公司的财产权益和经营管理责任。在实现子公司高效、有序的运作的同时，对本公司的治理结构、资源、资产、投资等运作进行风险控制，提高本公司整体运作效率和风险抵抗能力。

第四条 本公司与子公司之间是平等的法人关系，子公司在本公司总体战略目标下依法独立经营、自主管理，合法有效的运作企业法人财产。

第五条 本公司以其持有的子公司股权份额，依法对子公司享有《公司法》规定的股东权利，承担《公司法》规定的股东义务；本公司通过行使股东权利对子公司章程制定、治理结构、人事、财务、经营决策、信息披露与重大事项报告、内部审计监督、档案管理等方面进行管理。

第六条 本制度适用于本公司及控股子公司，控股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其下属子公司的管理办法；对于本公司及子公司的参股公司，参照本制度进行管理。

本公司推荐或委派至各子公司的董事、监事及高级管理人员应严格执行本制度；并依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。

境外子公司应在遵守驻地国（地区）法律、法规的前提下，按照本制度制定其管理办法。

第二章 子公司治理

第七条 子公司应当依据《公司法》等有关法律法规及证券监管部门、深圳证券交易所等对上市公司的各项管理规定，完善自身的法人治理结构，建立健全内部管理制度。子公司依法设立股东会、董事会（或执行董事）及监事会（或监事）。子公司的股东会、董事会（或执行董事）及监事会（或监事）依照《公司法》等法律、法规以及其公司章程的规定行使职权。

第八条 子公司应当按照《公司法》等有关法律法规的规定和其公司章程的规定按照召开股东会、董事会、监事会会议；会议的召集、组织、召开按以下要求进行：

（一）会议议案须在会议召开前报本公司总经理办公室和董事会秘书；由本公司董事会秘书审核判断是否需经公司总经理办公会、董事会或股东会审议批准，如该事项须由本公司先行审批的，则应当在本公司批准后，子公司方可按照相关
法律法规的规定通知、组织、召开股东会、董事会、监事会等会议并审议；同时由董事会秘书审核判断该事项是否属于应披露的信息、披露的时间节点及披露的内容。

（二）会议应当有会议记录，到会的董事、监事、股东或授权代表须依据《公司法》及其章程规定在会议记录和会议决议上签字，并由子公司妥善保管。会议决议应当在该会议结束后，立即以书面形式报本公司总经理办公室和董事会秘书。
第九条 子公司应根据实际情况设置专门部门或岗位，具体负责子公司的内部控制建设和内部控制评价工作，本公司对子公司的内部控制建设、内部控制评价、风险管理等工作进行指导、监督……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。