公告日期：2025-11-18

佳沃食品股份有限公司

证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2025-098
佳沃食品股份有限公司

关于修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开公司第五届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。本议案部分子议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、修订和制定的背景及原因

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订情况，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。

二、本次修订及新增制定的相关制度列表

序号 制度名称 修订/制定 是否需提交股
东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《关联交易管理制度》 修订 是

5 《股东会网络投票管理制度》 修订 是

6 《独立董事专门会议制度》 修订 是

佳沃食品股份有限公司

7 《募集资金管理制度》 修订 是

8 《对外担保管理制度》 修订 是

9 《防范控股股东、实际控制人及其他关联 修订 是

方占用资金管理制度》

10 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

11 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

12 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

13 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

14 《总经理工作细则》 修订 否

15 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

16 《关联人买卖公司股票事前报备管理制 修订 否

度》

17 《投资者关系管理制度》 修订 否

18 《董事和高级管理人员所持公司股份及其 修订 否

变动管理制度》

19 《董事会秘书工作制度》 修订 否

20 《金融衍生品交易业务管理制度》 修订 否

21 《重大事项内部报告制度》 修订 否

22 《子公司管理制度》 修订 否

23 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

24 《证券投资管理制度》 修订 否

25 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是

26 《对外投资管理制度》 制定 是

27 《内部控制制度》 制定 否

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。