公告日期：2026-03-16

佳沃食品股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（郭祥云）

本人作为佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”或“佳沃食品”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的态度及客观、公正、独立的原则，恪尽职守、忠实勤勉的履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和独立作用，主动了解公司生产经营情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，审慎行使法律法规和公司股东所赋予的权利，切实维护公司与全体股东的整体利益。现将2025 年本人履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人郭祥云，1981 年 4 月出生，中国国籍，中国农业大学与希腊克里特大
学联合培养博士，现任北京信息科技大学副教授，国际学术期刊《InformationProcessing in Agriculture》编辑部主任。主持和参加国家、省部级项目和横向科研项目多项，发表 SCI、EI 及国内核心期刊论文学术期刊 10 余篇，专利和软件著作权多项。曾在中科院地理科学与资源研究所博士后研究，为国家留学基金委资助联合培养博士，多次出访荷兰、德国、希腊、比利时、瑞士等国家进行合作研究，参与和承担国际合作项目，是我国首位联合国粮农组织总干事屈冬玉先生竞选团队成员。2021 年 1 月至今，任公司独立董事。

对照《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》关于独立董事独立性要求进行自查，本人不存在违反独立性的情况，且担任境内上市公司独立董事未超过三家（含佳沃食品）。作为公司的独立董事，本人具备相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保判断的客观性、独立性和专业性；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒；本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未在公司关联企业任职，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，亦不存在影响独立性的其他情形。

二、2025 年度履职情况

（一）公司董事会、股东会履职情况

报告期内，公司共计召开 6 次董事会及 5 次股东会，本人均亲自出席。本年
度董事会及股东会主要审议了补选非独立董事、修订公司章程、修订并制定公司部分治理制度、定期报告、关联交易、提供担保、利润分配、重大资产出售、续聘审计机构等重要事项。

作为公司的独立董事，本人严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》的规定和要求，在会议召开前认真审阅会议资料，了解和获取做出决策所需要的相关资料和情况；会议召开时，本人对公司的审议事项，根据本人的专业知识和工作经验提出合理建议，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。本人诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东的利益。本人出席会议的情况如下：

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东会次
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 数

议

6 4 2 0 0 否 5

（二）公司独立董事专门会议及董事会专门委员会履职情况

1. 独立董事专门会议履职情况

报告期内，公司独立董事专门会议共召开 4 次会议，本人作为公司独立董事，按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等相关规定的要求，按时参加独立董事专门会议，认真履行独立董事职责，对公司利润分配、关联交易、提供担保、重大资产出售、高管薪酬、续聘审计机构等重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前
提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，管理层如实汇报相关事项的详细情况，保障了独立董事的知情权。

2. 董事会专门委员会履职情况

本人在 2025 年度任职……
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