公告日期：2026-03-16

佳沃食品股份有限公司

2025年度董事会工作报告

报告期，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司治理，促进公司持续、稳定的发展。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、公司 2025 年总体经营情况和董事会重点工作

报告期内，公司实现营业收入 16.57 亿元，同比下降-51.51%；实现归属于上市公司股东的净利润-4.27亿元，同比上升 53.78%。

2025 年，公司董事会主要在以下方面推动公司治理和经营管理水平的提升：
1．完成亏损资产剥离项目，实现净资产转正

报告期内，公司完成了北京佳沃臻诚科技有限公司（以下简称“北京臻诚”）100%股权出售。

（1）剥离亏损资产，改善经营情况

北京臻诚近年来经营状况不佳，对公司的整体经营发展造成了较大拖累。将经营持续亏损的资产从公司剥离，减轻了公司负担与压力、促进公司长期健康发展，为公司的经营改善赢得了空间。

（2）优化公司资产质量，提升公司净资产水平

剥离亏损资产后，北京臻诚不再纳入公司合并报表范围，公司资产负债结构得到大幅度改善，资产质量得到优化，净资产水平由负转正，为解决公司的退市风险创造了客观条件。

（3）维护公司及全体股东利益，增强可持续发展能力

通过剥离亏损资产，公司的负债率得以降低、资产质量得以改善、资本回报率得以提高，提升了公司的可持续发展能力，促进了公司稳定、健康、高质量发展，维护了公司及全体股东利益。

2．持续完善公司治理体系，继续强化合规建设

（1）进一步健全公司制度体系，提升公司治理水平

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订情况，为全面贯彻落实最新法律法规要求，公司结合自身实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修订，本次《公司章程》修订完成后，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接并行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的相关职权，董事会成员中设置一名职工代表董事；同时修订公司治理制度 26 项、新制定治理制度 7 项。董事会通过前述工作，确保了公司治理体系持续适应内外部环境变化，推进了治理制度的动态完善与系统升级，紧密跟踪并全面落实了监管部门政策导向。

（2）继续加强公司内部控制建设，提升子公司的管理效能

为进一步建立长效规范的内部运行机制，公司严格依据《子公司管理制度》落实各项管理工作。报告期内，公司重点优化了子公司法人治理结构，持续梳理其股东会、董事会及监事会的合规运作情况，对发现的管理提升点提出整改建议与优化路径，督促子公司持续合规运营，并结合日常经营管控，公司强化了对子公司组织与人员的管理，并在重大投资、对外担保、关联交易等业务层面实施有效监督与控制，有力保障了子公司业务的顺利开展与合规运营。

（3）组织开展董事、高管专项培训，提升合规履职能力

为帮助董事及高级管理人员提高履职能力，增强守法自律意识，董事会积极组织董事及高级管理人员参加新规培训，使公司董事及高级管理人员了解上市公司最新监管政策，增强其风险意识和规范运作意识，提升公司董事及高级管理人员履职合规意识及风险识别能力。

（4）持续提高信息披露质量，切实保护投资者权益

公司董事会严格依据相关法律法规及《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等制度规定，确保信息披露真实、准确、完整、及时和公平，充分披露可能对投资者决策产生重大影响的信息。在内幕信息依法披露前，公司严格限制知情人范围，切实加强保密管理，并及时登记内幕信息知情人，保障所有股东能够公平、公正地获取公司重要信息。

同时，公司持续提升信息披露质量，通过细化定期报告内容、增加自愿性
披露信息、丰富披露形式等方式，增强信息透明度。针对临时公告，公司确保准确及时披露，并在持续优化披露内容的基础上，注重投资者风险提示，尤其对重要事项及时进行信息披露与风险提示，切实履行投资者保护责任。

3．积极应对上下游供需变化，实现稳健经营

公司子公司青岛国星面对国际经贸环境带来的挑战，董事会对此予以高度关注和督促，推动子公司通过动态调整采购策略、积极拓展市场、调整产品结构、加强成本控制等方式积极应对。在原料价格波动及上下游供需变化的背景下，……
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