公告日期：2026-03-16

佳沃食品股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（王全喜）

本人作为佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、忠实勤勉的履行职责，积极出席公司相关会议，参与重大经营决策并独立、客观的发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人王全喜，1955 年出生，中国籍，无永久境外居留权，南开大学商学院教授（已退休）。历任南开大学经济研究所讲师、副主任；南开大学国际企业管理系副教授、财务教研室主任、系主任助理；南开大学财务管理系教授、系主任；南开大学华燊助学基金秘书长；南开大学商学院教授、院长助理；南开大学 EMBA中心主任；南开大学企业研究中心主任；北京大学、清华大学、天津大学兼职教授，温州大学客座教授；国家自然科学基金委评审专家、天津市政府专家库专家、国家税务总局税科所特约研究员、天津管理学学会秘书长；银座集团股份有限公司独立董事、兖州煤业股份有限公司独立董事、山东海化股份有限公司独立董事、华鲁恒升化工股份有限公司独立董事、桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事、乐山电力股份有限公司独立董事、北京五一视界数字孪生科技股份有限公司独立董事、赣州和美药业股份有限公司独立董事等职。现任北京市建筑设计研究院股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未在公司关联企业任职，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客
观判断的关系，亦不存在影响独立性的其他情形。根据《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等部门规章及规则指引的要求，本人具备独立董事任职所需的独立性和任职资格，能够确保判断的客观性、独立性和专业性。

二、2025 年度履职情况

（一）公司董事会、股东会履职情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会、5 次股东会。本人严格按照《公司章程》
《董事会议事规则》《股东会议事规则》的规定和要求，积极参加公司召开的董事会会议和股东会，勤勉履行独立董事职责。

在每次会议召开前，本人均对公司提供的会议材料进行了认真审阅；会议期间，悉心听取各项议案内容，积极参与审议和讨论，并结合实际情况提出合理化建议。在对所有议案进行客观、审慎的思考后，本着勤勉尽责的态度，本人投出了赞成票，未出现反对或弃权的情形。本人始终以诚信、勤勉的原则履行独立董事职责，切实维护公司与全体股东的整体利益。

2025 年度，本人出席会议的情况如下：

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东会次
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 数

议

6 5 1 0 0 否 5

（二）公司独立董事专门会议及董事会专门委员会履职情况

1. 独立董事专门会议履职情况

2025 年度，公司共召开独立董事专门会议 4 次，按照《上市公司独立董事
管理办法》《独立董事专门会议制度》《独立董事工作制度》等相关规定和制度的要求，本人被公司独立董事推举为独立董事专门会议的召集人，组织召开独立董事专门会议，对公司利润分配、关联交易、提供担保、重大资产出售、高管薪酬、续聘审计机构等重大事项进行深入了解与讨论，在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，并对审议事项的执行进展保持持续关注和督促。

2. 董事会专门委员会履职情况

本人在 2025 年度任职期间内，担任第五届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员，在 2025 年主要履行以下职责：

（1）审计委员会工作情况

作为公司董事会审计委员会召集……
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