公告日期：2026-03-16

证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2026-015
佳沃食品股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）正常生产经营的需要，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》等有关规定，结合公司业务经营的实际情况，经公司相关部门测算，预计 2026 年度公司及子公司与控股股东佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）及其下属公司等关联方进行日常关联交易总金额不超过 550 万元人民币，以上额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。经统计，2025 年度公司与以上关联方日常关联交易累计金额为 181.27 万元人民币，在公司已审议通过的 2025 年度日常关联交易金额范围内。

公司于 2026 年 3 月 12 日召开了第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会
议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2026 年度日常
关联交易额度的议案》。

公司于 2026 年 3 月 12 日召开了第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第
一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2026 年
度日常关联交易额度的议案》。

公司于 2026 年 3 月 13 日召开了第五届董事会第十九次会议，以 5 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》。关联董事陈绍鹏先生、吴宣立先生及黄永棍先生对本项议案回避表决。

（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元人民币

关联交易 关联方 关联交易内容 关联交易 预计金额 截止披露日已 2025 年发
类别 定价原则 发生金额 生金额

佳沃集团及 销售海洋蛋白产 市场公允 200.00 1.82 10.48
其下属公司 品和服务 定价

向 关 联 人 佳沃品鲜

销 售 产 品 （北京）企 委托经营管理费 市场公允 150.00 22.87 76.76
和服务 业管理有限 定价

公司

小计 350.00 87.24

向 关 联 人 佳沃集团及 采购水果、葡萄 市场公允

采 购 商 品 其下属公司 酒、海产品等商 定价 100.00 9.45 67.10
和服务 品和服务

接 受 关 联 KB Food

人 委 托 代 International 公司代理销售关 市场公允

为 销 售 其 Holding 联人的产品及代 定价 100.00 4.37 26.92
产 品 、 商 (Pte.) 理费

品 Limited

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元人民币

2025 年 实际发生 实际发生

关联交易 关联方 关联交易 实际发 预计金额 额占同类 额与预计 披露日期
类别 内容 生金额 业务比例 金额差异 及索引
……
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