公告日期：2026-03-16

证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2026-016
佳沃食品股份有限公司

2026年度接受关联方提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 12 日召开第
五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第五届董事会独立董事专门会议
2026 年第一次会议，并于 2026 年 3 月 13 日召开公司第五届董事会第十九次会
议，审议通过了《关于 2026 年度接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）本次关联交易的基本情况

为了满足公司及下属子公司日常经营所需资金和业务发展需要，提高公司及下属子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的效率，保证公司及下属子公司日常授信融资的顺利完成，公司控股股东佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）决定为公司及下属子公司 2026 年度授信融资提供不超过人民币5 亿元的无偿担保。担保方式包括但不限于连带责任保证、信用担保、质押等，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期限内可循环使用。具体担保的金额、期限等以公司、担保人与金融机构签订的相关合同/协议为准。

（二）关联关系

佳沃集团持有公司 46.08%股权，为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，佳沃集团为公司 2026 年度授信融资提供担保构成关联交易。

（三）本次关联交易履行的决策程序

公司于2026年3月12日召开了第五届董事会审计委员会2026年第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度接受关联方提供担
保暨关联交易的议案》。

公司于2026年3月12日召开了第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。

公司于2026年3月13日召开了第五届董事会第十九次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，关联董事陈绍鹏先生、吴宣立先生及黄永棍先生回避表决。

鉴于控股股东为公司及下属子公司授信融资提供无偿担保，免于公司及下属子公司向其支付担保费用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17条规定：上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免等，可免于提交股东会审议。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1．关联方名称：佳沃集团有限公司

2．注册地址：浙江省绍兴市柯桥区华舍街道中纺时代大厦 3606 室

3．企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

4．法定代表人：陈绍鹏

5．注册资本：610,312.5 万元人民币

6．经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；广告设计、代理；广告发布；广告制作；会议及展览服务；机械设备租赁；花卉种植；礼品花卉销售；畜牧渔业饲料销售；机械设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；水果种植；新鲜水果批发；新鲜水果零售；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；企业管理；水产品收购；水产品批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：农药批发；餐饮服务；食品生产；水产养殖(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准)。

7．主要历史沿革及主营业务情况：佳沃集团成立于2012年5月，于2019年8月变更为外商投资企业，目前主要业务为农业、食品投资及相关业务的运营。最近三年佳沃集团主营业务未发生重大变化。

8 ． 主 要 财 务 指 标 （ 未 经 审 计 ）： 截 至 2025 年 12 月 31 日 总 资 产
2,352,117.48 万 元 ， 净 资 产 501,974.65 万 元 。 2025 年 度 主 营 业 务 收 入
2,754,817.02 万元，净利润-109,028.98万元。

9．佳沃集团信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、交易的定价政策及定价依据

为支持公司业务发……
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