公告日期：2026-03-16

证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2026-020
佳沃食品股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，公司决定于2026年4月8日（星期三）召开2025年年度股东会，本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年年度股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 8 日（星期三）10:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 4 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026 年 4 月 2 日

7．出席对象

（1）截至 2026 年 4 月 2 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：北京市朝阳区双营路甲 6 号院北苑大酒店会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司 2025 年年度报告》全文及摘要 √

2.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

3.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 √

4.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √

5.00 《关于 2025 年度利润分配的议案》 √

6.00 《关于 2026 年度申请综合授信、融资额度及提供担保的 √

议案》

7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

上述提案 1-7 已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

上述提案 6 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述提案均须对中小投资者单独计票。

公司独立董事提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。

（1）自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。