公告日期：2026-03-16

佳沃食品股份有限公司

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董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，遵循客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司董事会审计委员会职能。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由第五届董事会独立董事王全喜先生、唐春林女士以及非独立董事周庆彤先生组成，其中董事会审计委员会召集人由会计专业人士独立董事王全喜先生担任，并主持董事会审计委员会相关工作。

董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事占董事会审计委员会成员半数以上，且具备履行审计委员会工作职责的专业知识及相关经验，符合相关法律法规中关于董事会审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，审计委员会各位委员
均亲自出席会议，会议召开情况如下：

序号 会议名称 召开日期 会议内容

第五届董事会审计 1.《公司 2024 年度财务决算报告》

1 委员会 2025 年第 2025 年 03 月 11 日 2.《公司 2024 年年度报告》全文及摘要

一次会议 3.《关于 2024 年度利润分配的议案》

4.《公司 2024 年度内部控制评价报告》

第五届董事会审计

2 委员会 2025 年第 2025 年 04 月 23 日 1.《公司 2025 年第一季度报告》

二次会议

第五届董事会审计

3 委员会 2025 年第 2025 年 08 月 25 日 1.《公司 2025 年半年度报告》

三次会议

第五届董事会审计

4 委员会 2025 年第 2025 年 10 月 23 日 1.《公司 2025 年三季度报告》

四次会议

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第五届董事会审计

5 委员会 2025 年第 2025 年 11 月 17 日 1.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
五次会议

第五届董事会审计

委员会 2025 年第 与会计师沟通 2025 年度财务审计计划及关
6 六次会议暨 2025 2025 年 12 月 24 日 键审计事项

年度财务审计沟通

会

三、董事会审计委员会 2025 年度主要履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，并对其 2024 年审计工作进行了评估，认为信永中和恪尽职守，严格遵照独立、客观、公正的职业准则履行双方约定的责任和义务，具备良好的职业操守，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。为了更好地完成公司 2025 年度审计工作，同意向董事会提议聘任信永中和为公司 2025 年审计机构。

董事会审计委员会在会计师事务所开始审计前，认真听取并审阅信永中和对公司年度审计的工作计划，了解公司 2025 年度的审计范围、重要时间节点、审计工作安排、审计重点等相关事项。在审计期间，董事会审计委员会与信永中和进行了充分的沟通，双方重点就审计进度、审计工作重点情况、审计意见类型等情……
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