公告日期：2026-03-16

证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2026-011
佳沃食品股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2026年3月13日在公司会议室以现场及视频会议的方式召开。会议通知于2026年3月2日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审议，形成了以下决议：

一、会议审议通过以下议案

1. 审议通过《公司 2025 年年度报告》全文及摘要

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》全文及摘要。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

2. 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

3. 审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

2025 年，面对复杂多变的外部环境与行业深度调整期，公司在董事会的战略指引下，管理层带领全体员工，聚焦核心主业，锐意改革进取，全力推进资产结构优化与运营质量提升，为公司未来健康可持续发展奠定了坚实基础。

2025 年度公司及管理层主要工作：（1）稳妥完成海外资产剥离，实现净资产回正；（2）规模化运营与精细化管理协同增效；（3）稳步推进境外代管业务高
质量发展；（4）强化风险防控与合规管理，持续提升公司治理水平；（5）研究探索新业务方向，探寻新增长动能。

回顾 2025 年，公司通过剥离负担资产、夯实内控、强化风控等一系列组合拳，成功走出了最困难的时期，财务状况根本性改善，运营基础显著巩固。当前，公司正站在新一轮发展的起点上；展望未来，公司将继续坚持主业聚焦，在资产结构焕然一新的基础上，进一步盘活存量、寻求增量。公司坚信，通过过去一年在“练内功、打基础”方面付出的努力，为迎接行业复苏、把握市场机遇、实现高质量、可持续的新一轮增长打下了坚实的基础。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

5. 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

6. 审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议及第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

7. 审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议及第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据最新修订的《上市公司治理准则》相关规定，以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司内部制度的要求，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业和当地的薪酬水平，同意 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案。

本议案已经公……
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