公告日期：2025-04-16

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-006
深圳市联建光电股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会
议于 2025 年 4 月 14 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2025 年 4 月 3 日以书面或微信送达方式送达全体监事。本次应参加会议
监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席陈凤英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项：

一、审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

经审议，监事会认为，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会一致同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

同意《2024 年度监事会工作报告》相关内容并提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2024 年年度财务决算报告》

经审议，监事会认为，公司《2024 年年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会一致同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《2024 年年度利润分配预案》

经审议，公司《2024 年年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。监事会一致同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为，公司现已建立了内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要。《2024 年度内部控制自我评价报告》能够真实反映公司内部控制制度建设和执行情况。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备和核销资产的议
案》

经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产事项，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策的规定，并经公司 2024 年度审计机构广东亨安会计师事务所（普通合伙）确认，能够真实反映公司财务状况，不存在损害公司和股东利益的行为。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额
度暨为子公司取得综合授信提供担保的议案》

经审议，监事会认为，公司本次申请综合授信及为子公司提供担保的行为风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，有利于促进公司及子公司的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益。本议案内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法规要求。监事会一致同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）……
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