公告日期：2025-04-16

深圳市联建光电股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规、制度的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，现将监事会2024年主要工作内容汇报如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了十次监事会，具体情况如下：

1、第六届监事会第二十一次会议

2024 年 1 月 2 日，公司召开了第六届监事会第二十一次会议。会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》。

2、第六届监事会第二十二次会议

2024 年 3 月 9 日，公司召开了第六届监事会第二十二次会议。会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》。

3、第七届监事会第一次会议

2024 年 3 月 25 日，公司召开了第七届监事会第一次会议。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
4、第七届监事会第二次会议

2024 年 4 月 17 日，公司召开了第七届监事会第二次会议。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度财务决算报告》《2023年年度利润分配预案》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于 2023 年度计
提资产减值准备及核销坏账的议案》《关于 2024 年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度暨为子公司取得综合授信提供担保的议案》《关于 2024 年度以自有闲置资金购买理财产品的议案》。

5、第七届监事会第三次会议

2024 年 4 月 24 日，公司召开了第七届监事会第三次会议。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了《2024 年第一季度报告》。

6、第七届监事会第四次会议

2024 年 6 月 27 日，公司召开了第七届监事会第四次会议。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了《关于核销部分长期挂账应付账款的议案》。

7、第七届监事会第五次会议

2024 年 8 月 27 日，公司召开了第七届监事会第五次会议。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》。
8、第七届监事会第六次会议

2024 年 9 月 20 日，公司召开了第七届监事会第六次会议。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

9、第七届监事会第七次会议

2024 年 10 月 24 日，公司召开了第七届监事会第七次会议。会议应到监事
3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了《2024 年第三季度报告》。

10、第七届监事会第八次会议

2024 年 12 月 4 日，公司召开了第七届监事会第八次会议。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了《关于续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所……
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