公告日期：2025-04-16

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-005

深圳市联建光电股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2025年4月14日10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2025年4月3日以书面或微信送达方式送达公司全体董事。本次会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名，其中参加现场表决的董事2人，参加通讯表决的董事3人。会议由董事长谭炜樑先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：

二、董事会会议审议情况

（一）审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

同意公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的相关内容。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024年年度报告》（公告编号：2025-009）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《2024年度董事会工作报告》

同意公司《2024年度董事会工作报告》的相关内容。公司独立董事分别向董事会递交了2024年度独立董事述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《2024 年度总经理工作报告》

公司董事会认为公司经营管理层在2024年度有效的执行了董事会、股东大会的各项决议，公司董事会同意《2024年度总经理工作报告》的相关内容。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议《2024 年年度财务决算报告》

同意《2024年年度财务决算报告》的相关内容。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024年年度财务决算报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《2024 年年度利润分配预案》

同意公司2024年年度利润分配预案：2024年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

本议案在经董事会审核之前已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2024年度拟不进行利润分配的说明》（公告编号：2025-010）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《2024年度内部控制自我评价报告》

报告期内公司已按照相关法律法规要求建立了内部控制管理制度体系，以保证公司各项业务的正常运行及对经营风险的控制，及时对评价过程中发现的制度和流程进行更新和优化，确保内部控制制度在经营管理活动中充分发挥作用。

本议案在经董事会审核之前已经公司2025年第一次独立董事专门会议以及第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

经审议，董事会认为：公司独立董事夏明会先生、谭骅先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东
之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》中对独立……
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