公告日期：2025-04-16

深圳市联建光电股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、规章或其他规范性文件，以及《公司章程》等公司自治文件，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2024 年度董事会工作汇报如下：

一、2024 年公司经营情况

2024 年度，公司董事会监督和指导经营管理层按照公司战略要求推进各项业务。报告期内，公司实现营业收入 665,483,656.24 元，较上年同期下降了 32.14%；经营活动产生的现金流量净额为 133,157,365.94 元，较上年同期增加了 8071.61%；营业利润4,365,255.17 元，较上年同期下降了90.32%；利润总额6,112,604.26 元，较上年同期下降了 76.87%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润6,340,256.15 元，较上年同期下降了 25.04%。

二、公司信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和自律监管规则履行信息披露义务，不断提高公司规范运作水平和透明度，客观反映公司重大事项，确保信息披露真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，在深圳证券交易所 2023-2024 年度信息披露工作评价中荣获 B 级。

三、投资者管理情况

公司注重投资者关系管理工作，积极构建良好的投资者沟通机制，通过规范信息披露以及业绩说明会、互动易平台等多种方式主动与投资者有效沟通，增进公司与投资者之间的良性互动，增进投资者对公司的了解。

四、董事会日常工作的开展情况

（一）公司召开股东大会及董事会会议情况

1、公司股东大会召开情况

会议届次 会议类型 召开日期 披露日期 披露索引

年第一次临时 《2024 年第一次临时股东
2024 临时股东大会 大会决议公告》（公告编
股东大会 2024-03-25 2024-03-25

号：2024-013）。

年年度股东大 《2023 年年度股东大会决
2023 年度股东大会 议公告》（公告编号：2024-
会 2024-05-17 2024-05-17

036）。

年第二次临时 《2024 年第二次临时股东
2024 临时股东大会 大会决议公告》（公告编
股东大会 2024-12-23 2024-12-23

号：2024-060）。

2、董事会召开情况

会议届次 召开日期 披露日期 披露索引

《第六届董事会第三十一次会
第六届董事会第三十一次会议 2023-12-28 2024-01-02 议决议公告》（公告编号：2024-
002）。

《第六届董……
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