公告日期：2026-04-23

深圳市联建光电股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人谭骅作为深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”或“联建光电”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，在 2025 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人谭骅，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，历任广州御银科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事、董事长、总经理；花都稠州村镇银行董事；佛山海晟金融租赁股份有限公司董事。现任广州御银科技股份有限公司董事、总经理兼董事会秘书；广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事；公司独立董事。

本人在公司任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，以谨慎的态度行使表决权，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

报告期内，本人任职期间，公司共召开 6 次董事会会议、4 次股东会会议，
本人均亲自按时出席董事会会议、股东会会议。

应出席董事 出席董事会会议情况 召开股东会 出席股东会
会会议次数 亲自出席 委托出席 缺席 次数 次数

6 6 0 0 4 4

（二）出席独立董事专门委员会召开情况

公司董事会下设审计委员会，提名、薪酬与考核委员会，战略委员会共三个专门委员会。本人作为董事会审计委员会委员及提名、薪酬与考核委员会召集人，2025 年主要履行以下职责：

1.审计委员会

作为审计委员会委员，本人严格按照监管要求和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责履行职责。2025 年度，本人共参与审计委员会会议 6次，未有委托他人出席或缺席情况，对公司 2025 年度内部审计工作计划、定期报告、改聘会计师事务所、内控制度修改完善等事项进行了审议，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会委员的职责。

2.提名、薪酬与考核委员会

作为提名、薪酬与考核委员会召集人，本人严格按照监管要求和《董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责履行职责。2025 年度，本人共召集并主持提名、薪酬与考核委员会 2 次会议，审议了公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况、2025 年董事、高级管理人员薪酬方案及变更独立董事等事项。本人日常密切关注公司董事、高级管理人员的薪酬情况，与其他委员共同督促公司认真开展相关人员的绩效考核工作，切实履行了提名、薪酬与考核委员会的职责。

3.出席独立董事专门会议情况

2025 年度，本人出席公司召开的独立董事专门会议 1 次，对公司 2024 年度
利润分配预案、2025 年日常关联交易等议案进行了审议，发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。

（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，确定了
公司内部审计工作目标和审计计划的工作重点，以内控合规性、有效性、风险控制为基础，应用内控专项审计、风险评估、实地调研等方式实施内部审计工作，通过实践加强公司内部审计人员的业务知识和审计技能。同时与会计师事务所就审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、审计重点进行沟通，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

（四）对公司进行现场调查情况

2025 年度，本人不定期与……
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