公告日期：2025-02-21

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-010
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杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月20日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据《上市公司章程指引（2023年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》相应条款，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指
公司的副总经理、董事会秘书、财务总监以及董事 公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。
会认定的其他管理人员。

第一百零八条 董事会行使下列职权： 第一百零八条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工

作； 作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方
案； 案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
案； 案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行
债券或其他证券及上市方案； 债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或
者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）决定公司因本章程第二十四条第 （八）决定公司因本章程第二十四条第

（三）、（五）、（六）项情形回购公司股份以及 （三）、（五）、（六）项情形回购公司股份以及
为筹集回购资金而进行的再融资事项； 为筹集回购资金而进行的再融资事项；

（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外 （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（十）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定公司内部管理机构的设置；

（十一）决定聘任或者解聘公司总经理、董事 （十一）决定聘任或者解聘公司总经理、董事
会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和 会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘 奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决 公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定
定其报酬事项和奖惩事项； 其报酬事项和奖惩事项；

（十二）制订公司的基本管理制度； （十二）制订公司的基本管理制度；

（十三）制订本章程的修改方案； （十三）制订本章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事项； （十四）管理公司信息披露事项；

（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审 （十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审
计的会计师事务所； 计的会计师事务所；

（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总 ……
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