公告日期：2026-02-27

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日召开了2026年第一次临时股东会选举产生了第六届董事会董事，并于同日召开了第六届董事会第一次会议、第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审计委员会第一次会议、第六届董事会第二次会议完成了第六届董事会董事长、各专门委员会成员的选举及高级管理人员、证券事务代表和内部审计部经理的聘任，现将具体情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中，非独立董事6名，独立董事3名，第六届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。第六届董事会董事长任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

序号 姓名 职务

1 付英波 董事长

2 谢鹏 董事

3 宋璇 董事

4 张培培 董事

5 李民 董事

6 陈海军 董事

7 王慧 独立董事

8 马朝松 独立董事

9 陈涛 独立董事

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、第六届董事会专门委员会组成情况

根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。各专门委员会组成人员如下：

专门委员会名称 成员

审计委员会 马朝松（召集人）、王慧、陈涛

提名委员会 陈涛（召集人）、王慧、宋璇

薪酬与考核委员会 王慧（召集人）、陈涛、付英波

战略委员会 付英波（召集人）、陈涛、谢鹏

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中的会计专业人士担任召集人。

三、公司聘任高级管理人员的情况

序号 姓名 职务

1 付英波 总经理

2 谢鹏、宋璇 副总经理

3 宋璇 董事会秘书

4 赵倩 ……
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